Преступления связаны с необоснованным переводом за рубеж денежных средств в крупном размере и их обналичиванием. Деньги были получены в результате неправомерных действий в сфере ЖКХ, когда через счета подставных организаций средствами населения незаконно завладели представители ряда управляющих компаний.
Установлены лица, совершившие данные преступления, их роль, характер действий и степень участия в осуществлении противоправной деятельности. Сумма ущерба государству в виде незаконно выведенных за рубеж денежных средств составляет более 18,5 миллионов долларов США. По материалам уголовных дел, переданных Мурманской таможней для дальнейшего расследования, следственными органами предъявлены обвинения подозреваемым лицам в совершении ими преступлений.
